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一、企業(yè)基本情況 

（一）中文名稱：南京機(jī)電產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司，簡(jiǎn)稱：南京機(jī)電產(chǎn)業(yè)集團(tuán)或機(jī)電集團(tuán)  

（二）英文名稱：NANJING MACHINERY&ELECTRONICS INDUSTRIAL(GROUP) CO.,LTD.

（三）法定代表人：鄒克林

（四）股東名稱：南京新工投資集團(tuán)有限責(zé)任公司  

（五）注冊(cè)地址：江蘇省南京市玄武區(qū)珠江路280號(hào)  

（六）經(jīng)營(yíng)范圍：授權(quán)范圍內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)及其他受托資產(chǎn)運(yùn)作、經(jīng)營(yíng)；投融資；資產(chǎn)重組；機(jī)械、電子產(chǎn)品、儀器儀表、成套設(shè)備設(shè)計(jì)、制造銷售、安裝服務(wù)；國(guó)內(nèi)貿(mào)易（國(guó)家專項(xiàng)管理商品除外）；物業(yè)管理；技術(shù)開(kāi)發(fā)與轉(zhuǎn)讓、咨詢；項(xiàng)目工程咨詢；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)，科研所需的原輔材料，儀器儀表；機(jī)械設(shè)備，零部件及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)和國(guó)家禁止進(jìn)出口的商品技術(shù)除外）；經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)。  

（七）辦公地址及郵政編碼：江蘇省南京市江寧區(qū)科建路168號(hào)，211112

（八）網(wǎng)址： 無(wú)

（九）電子郵箱：無(wú) 

（十）簡(jiǎn)介：機(jī)電集團(tuán)于2000年3月27日成立，由原機(jī)械、電子、儀表3個(gè)工業(yè)局等單位組建。2012年6月16日南京新工投資集團(tuán)有限公司成立，南京機(jī)電產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司為其下屬全資子公司。注冊(cè)資本金109802萬(wàn)元。旗下全資控股企業(yè)8家、參股企業(yè)7家、職業(yè)學(xué)院1家、代管企業(yè)1家。承擔(dān)著“以資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為主，傳承歷史責(zé)任、企業(yè)管理托管、安全穩(wěn)定保障相協(xié)調(diào)”的重要責(zé)任。

二、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) 

（一）會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) 

1、資產(chǎn)總額：期末余額510367.12萬(wàn)元，比年初456665.38萬(wàn)元增加53701.74萬(wàn)元，增幅11.76%；

2、負(fù)債總額：期末余額310028.27萬(wàn)元，比年初302985.08萬(wàn)元增加7043.19萬(wàn)元，增幅2.32%；

3、所有者權(quán)益總額：期末余額200338.85萬(wàn)元，比年初153680.30萬(wàn)元增加46658.55萬(wàn)元，增幅30.36%；

4、營(yíng)業(yè)收入：本期累計(jì)18075.05萬(wàn)元，比上年16750.88萬(wàn)元增加1324.17萬(wàn)元，增幅7.91%；

5、銷售費(fèi)用：本期累計(jì)906.00萬(wàn)元，比同期734.63萬(wàn)元增加171.37萬(wàn)元，增幅23.33%；

6、管理費(fèi)用：本期累計(jì)9162.55萬(wàn)元，比同期8586.33萬(wàn)元增加576.22萬(wàn)元，增幅6.71%；

7、財(cái)務(wù)費(fèi)用：本期累計(jì)-324.17萬(wàn)元，比同期-181.70萬(wàn)元減少142.47萬(wàn)元，減幅78.41%；

8、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)：本期累計(jì)1422.73萬(wàn)元，比上年15529.24萬(wàn)元減少14106.51萬(wàn)元，減幅90.84%；

9、利潤(rùn)總額：本期累計(jì)3261.54萬(wàn)元，比上年11512.81萬(wàn)元減少8251.27萬(wàn)元，減幅71.67%；

10、已交稅費(fèi)：本期累計(jì)3474.77萬(wàn)元，比上年2203.07萬(wàn)元增加1271.70萬(wàn)元,增幅57.72%；

11、凈利潤(rùn)：本期累計(jì)2132.22萬(wàn)元，比上年9078.55萬(wàn)元減少6946.33萬(wàn)元，減幅76.51%。

三、審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)重要摘要 

1、報(bào)表編制基礎(chǔ)

以持續(xù)經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)，根據(jù)實(shí)際發(fā)生的交易和事項(xiàng)，按照財(cái)政部頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋及其他相關(guān)規(guī)定編制財(cái)務(wù)報(bào)表。

2、重要會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更、前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的影響

（1）重要會(huì)計(jì)政策變更：本公司于2021年1月1日?qǐng)?zhí)行新收入準(zhǔn)則和新租賃準(zhǔn)則；相應(yīng)調(diào)整2021年1月1日使用權(quán)資產(chǎn)13,570,294.23元、租賃負(fù)債13,570,294.23元。

（2）會(huì)計(jì)估計(jì)變更：根據(jù)土地使用權(quán)證土地使用年限將無(wú)形資產(chǎn)-土地?cái)備N年限由20年變更為50年。

3、審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)類型 

江蘇蘇港會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)本公司2021年度年報(bào)審計(jì)的審計(jì)意見(jiàn)是：保留意見(jiàn)。  

四、董事、高級(jí)管理人員基本情況（截至2021年12月31日）       

五、“三重一大”事項(xiàng) 

（一）重大經(jīng)營(yíng)決策

1、關(guān)于不良資產(chǎn)及無(wú)需支付債務(wù)核銷的決議。寧機(jī)電辦決議〔2021〕69號(hào)，寧機(jī)電辦決議〔2021〕70號(hào)

2、2021年5月，與科創(chuàng)集團(tuán)合資成立南京柳樹(shù)灣科技園管理有限公司，注冊(cè)資本5000萬(wàn)元，機(jī)電集團(tuán)投資3000萬(wàn)元，控股60%；科創(chuàng)集團(tuán)投資2000萬(wàn)元，持股40%；合作期限至2035年12月31日止。

3、2021年5月，投資1000萬(wàn)元，設(shè)立南京機(jī)電集團(tuán)托管企業(yè)管理中心有限公司。

4、2021年11月，立項(xiàng)投資1800萬(wàn)元，實(shí)施南京電影機(jī)械廠有限公司開(kāi)源路168 號(hào)園區(qū)進(jìn)行出新改造工程。

5、2021年12月，立項(xiàng)投資2.5億元，實(shí)施南京新工·彤天高端裝備制造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，建設(shè)周期2年。

（二）重要人事任免

1、2021年3月31日，經(jīng)新工集團(tuán)研究決定，任命鄒克林為南京機(jī)電產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司黨委書(shū)記、執(zhí)行董事、總經(jīng)理。

2、2021年3月31日，經(jīng)新工集團(tuán)黨委研究決定，任命顧永寧為南京機(jī)電產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司黨委副書(shū)記、副總經(jīng)理。

3、2021年5月7日，經(jīng)新工集團(tuán)黨委研究決定，任命沈達(dá)為南京機(jī)電產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司副總經(jīng)理。

4、2021年5月7日，經(jīng)新工集團(tuán)黨委研究決定，任命劉光輝為南京機(jī)電產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師。

（三）重大產(chǎn)權(quán)變動(dòng)

1、重大改革改制。完成2家全民所有制企業(yè)改制、完成5家全民所有制企業(yè)清退、完成73家低低效劣勢(shì)企業(yè)清退。組建南京新工秦淮硅巷柳樹(shù)灣科技園管理有限公司、南京機(jī)電集團(tuán)企業(yè)管理有限公司等2家公司。 

2、重大不良資產(chǎn)處置、核銷。南京電影機(jī)械廠有限公司不良資產(chǎn)核銷14戶2740.17萬(wàn)元,其中：其他應(yīng)收款10戶2610.82萬(wàn)元元、長(zhǎng)期股權(quán)投資核銷4戶129.35萬(wàn)元。

3、重大未決訴訟。與江蘇和諧科技股份有限公司、南京第一機(jī)床廠有限公司合同糾紛一案，江蘇高院于2021年11月作出終審判決，機(jī)電集團(tuán)勝訴。

六、年度財(cái)務(wù)預(yù)算和上年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況 

（一）2021年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

1、營(yíng)業(yè)收入完成18582.08萬(wàn)元(含政策性減免房租507.03萬(wàn)元），比預(yù)算18080.33萬(wàn)元增加501.75萬(wàn)元，完成預(yù)算的 102.77%。

2、利潤(rùn)總額完成3710.60萬(wàn)元（含政策性減免房租影響利潤(rùn)449.06萬(wàn)元），比預(yù)算874.89萬(wàn)元增加2835.71萬(wàn)元，完成預(yù)算的424.12 %。

（二）2022年財(cái)務(wù)預(yù)算編制情況

1、營(yíng)業(yè)收入：20785.23萬(wàn)元 。

2、利潤(rùn)總額：8248.82萬(wàn)元 。

七、履行社會(huì)責(zé)任情況 

新冠疫情防控。2021年7月份南京突發(fā)新冠疫情，集團(tuán)嚴(yán)格落實(shí)疫情防控措施，組織開(kāi)展7次核酸檢測(cè)，集團(tuán)核酸檢測(cè)率100%，疫苗接種率96.47%。組織開(kāi)展9次疫情防控專項(xiàng)檢查，落實(shí)重點(diǎn)場(chǎng)所、重點(diǎn)單位和重點(diǎn)人群宣傳全覆蓋。同時(shí)積極支援南京抗疫，提供3處場(chǎng)地作為核酸檢測(cè)采樣點(diǎn)，組織48名志愿者支援抗疫工作。

安全生產(chǎn)責(zé)任。按照集團(tuán) “1+2+3”整治方案和工作推進(jìn)表扎實(shí)推進(jìn)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)，每月召開(kāi)安全例會(huì)通報(bào)進(jìn)展情況。全力配合市安全生產(chǎn)第六督導(dǎo)組安全生產(chǎn)專項(xiàng)巡查，對(duì)反饋的安全風(fēng)險(xiǎn)及隱患問(wèn)題及時(shí)完成整改。扎實(shí)開(kāi)展“電動(dòng)自行車充電安全、群租房安全、堵塞消防通道”三項(xiàng)集中整治及電動(dòng)自行車充電樁專項(xiàng)排查，推進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化提檔升級(jí)和消防安全評(píng)估，完成所屬3家工業(yè)企業(yè)及107處出租經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。積極推進(jìn)“瓶改管”等重點(diǎn)隱患整治，完成釣魚(yú)臺(tái)91號(hào)、光華東街12號(hào)、太平南路396號(hào)等3處危房消險(xiǎn)銷號(hào)。全面開(kāi)展安全巡查和督查，全年組織安全培訓(xùn)89次、應(yīng)急演練26次；組織安全檢查185次，“新工問(wèn)安”掃碼檢查5623次，共發(fā)現(xiàn)隱患376項(xiàng)，已整改374項(xiàng)（航裝總廠公司泡沫板房、玄武金融園“瓶改管”2項(xiàng)未完成），整改率99.5%。集團(tuán)全年安全生產(chǎn)工作平穩(wěn)有序，未發(fā)生各類責(zé)任事故。

創(chuàng)新責(zé)任。探索資產(chǎn)“三化”路徑，創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)手段，提高經(jīng)營(yíng)效益。資產(chǎn)數(shù)字化有了新進(jìn)展，數(shù)字化系統(tǒng)已上線運(yùn)行。資產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化取得新突破。新工秦淮硅巷柳樹(shù)灣數(shù)創(chuàng)科技園、新工開(kāi)源智能制造產(chǎn)業(yè)園等2處園區(qū)開(kāi)工建設(shè)，新工彤天高端裝備制造園立項(xiàng)啟動(dòng)。資產(chǎn)證券化探索新舉措，參與基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs試點(diǎn)項(xiàng)目，引入市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)機(jī)制，向存量要增量，打造資產(chǎn)證券化運(yùn)營(yíng)新模式。

社會(huì)責(zé)任。落實(shí)南京市政府寧政發(fā)〔2021〕74號(hào)文及新工集團(tuán)租金減免有關(guān)要求，為集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)187戶困難服務(wù)型小微企業(yè)和個(gè)體工商戶核減房租共計(jì)860.95萬(wàn)元。2021年12月10日，機(jī)電集團(tuán)組織開(kāi)展2021年無(wú)償獻(xiàn)血活動(dòng)，集團(tuán)本部及所屬7家企業(yè)113名職工踴躍報(bào)名，成功獻(xiàn)血91人，獻(xiàn)血27900毫升。

八、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況 

重點(diǎn)工程進(jìn)展情況。新工秦淮硅巷柳樹(shù)灣數(shù)創(chuàng)科技園重塑項(xiàng)目，采用EPC模式，完成總體規(guī)劃設(shè)計(jì)，進(jìn)入施工階段。新工開(kāi)源智能制造產(chǎn)業(yè)園更新改造項(xiàng)目分兩期工程，一期工程已開(kāi)工，計(jì)劃2022年6月完成一期工程交付。