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一、企業基本情況

（一）中文名稱：南京工藝美術有限責任公司，簡稱：工藝美術

（二）英文名稱：NANJING ARTS&CRAFTS CO.,LTD

（三）法定代表人：劉鐘宇

（四）股東名稱：南京新工投資集團有限責任公司

（五）注冊地址：玄武區北京東路31號

（六）經營范圍：卷煙、雪茄煙、煙絲零售（限分支機構經營）；酒類產品銷售；工藝美術品、珠寶銷售；百貨、針紡織品、日用雜品、五金交電、金屬材料、建材（不含油漆）、禮品、辦公用品、電話充值卡銷售；包裝、裝璜、雕塑、模型設計、制作；文具用品、體育用品、木制家具銷售；藝術輔導培訓（不含國家統一認可的職業證書類培訓）；工藝美術品咨詢服務；計算機軟硬件、網絡技術及系統集成解決方案；信息技術服務及技術咨詢；房屋租賃；柜臺租賃（限分支機構經營）；物業管理；自營和代理各類商品和技術的進出口（國家限定企業經營或禁止進出口商品和技術除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

（七）辦公地址及郵政編碼：玄武區北京東路31號  210008

（八）網址：www.njgmyg.cn

（九）電子郵箱：njgyms12345@163.com

（十）簡介：南京工藝美術有限責任公司（南京工藝美術大樓）于1965年8月經南京市政府批準成立，現隸屬于南京新工投資集團，系全資國有企業，公司注冊地址為江蘇省南京市北京東路31號。公司以工藝品研發、貿易為主，擁有包括4名研究員級高級工藝美術大師、6名高級工藝美術師、6名江蘇省工藝美術大師、9名南京市工藝美術大師在內的工藝品研發設計隊伍。公司是江蘇省商務廳評定的“江蘇老字號”、“南京老字號”企業，是江蘇省工藝美術行業協會副會長單位，南京工藝美術行業協會會長單位，先后被國家相關部委確定為“重點文化出口企業”、被南京市人民政府確定為“文化產業基地”、“對外文化交流基地”。公司現為入選聯合國教科文組織“人類非遺”南京剪紙、江蘇省“非遺”金陵竹刻、仿古牙雕、仿古木雕、南京瓷刻、南京泥人等六個非遺項目的保護單位，現有國家級、省級、市級“非遺”傳承人18人，擁有南京剪紙及金陵竹刻兩項非遺傳承保護基地。為積極響應南京市“創新名城”的發展戰略及“城市硅巷”建設的工作部署，公司于2019年正啟動“新工創藝硅巷”建設工作。目前已完成升級的“硅巷”產業載體已正式投入運營，將通過傳統文化與現代科技的充分融合，持續擴大南京工美在社會各界的影響力，促進文化借助科技傳承發展，使科技因文化更富內涵。為提升企業品牌，創新經營模式，滿足消費需要，公司確立以傳承傳統工藝品做特，以拓展現代工藝禮品做優，以建設工藝品電子商務做大，以多元經營發展做強為目標。堅持秉承非遺傳承保護的“根與魂”，致力于打造省市非遺保護工作示范基地、文化交流與實踐基地、傳統文化專業人才培育基地、工藝美術創新展銷基地，大力推動南京工美的跨越式發展！

二、主要會計數據和財務指標 

（一）會計數據和財務指標

1.資產總額：期末余額3427.62萬元，比年初3252.79萬元增加174.83萬元，增幅5.37%；

2.負債總額：期末余額1933.01萬元，比年初1819.9萬元增加113.11萬元，增幅6.22%；

3.所有者權益總額：期末余額1494.61萬元，比年初1432.89萬元增加61.72萬元，增幅4.31%；

4.營業收入：本期累計1679.17萬元，比上年1285.03萬元增加394.14萬元，增幅30.67%；

5.銷售費用：本期累計203.36萬元，比同期236.64萬元減少33.28萬元，減幅14.06%；

6.管理費用：本期累計820.49萬元，比同期746.99萬元增加73.5萬元，增幅9.84%；

7.財務費用：本期累計1.13萬元，比同期-4.39萬元增加5.52萬元，增幅125.74%；

8.營業利潤：本期累計121.92萬元，比上年-104.25萬元增加226.17萬元，增幅216.95%；

9.利潤總額：本期累計72.85萬元，比上年-73.87萬元增加146.72萬元，增幅198.62%；

10.已交稅費：本期累計181.64萬元，比上年165.42萬元增加16.22萬元,增幅9.81%。

11.凈利潤：本期累計61.72萬元，比上年-77.72萬元增加139.44萬元，增幅179.41%。

三、審計報告意見重要摘要 

1.報表編制基礎

本公司以持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照《企業會計準則-基本準則》和其他各項會計準則的規定進行確認和計量，在此基礎上編制財務報表。

財政部于2018年頒布了修訂后的《企業會計準則第21號-租賃》。本公司自2021年1月1日起施行前述準則，并根據前述準則關于銜接的規定，于2021年1月1日對財務報表進行了相應的調整。

2.重要會計政策、會計估計變更、前期會計差錯更正及對財務報表的影響

重要會計政策變更：財政部于2018年頒布了修訂后的《企業會計準則第21號-租賃》。本公司自2021年1月1日起施行前述準則，并根據前述準則關于銜接的規定，于2021年1月1日對財務報表進行了相應的調整，不涉及金額調整。

會計估計變更：本報告期無重要會計估計變更。

會計差錯更正：本報告期無重大會計差錯更正。

3.審計報告意見類型

     無保留意見審計報告。

四、薪酬情況 

董事、高級管理人員基本情況（截至 年12月31日）  

五、董事會報告摘要

我公司為新工集團全資控股企業，未設立董事會。

六、“三重一大”事項 

（一）重大經營決策

1.關于待處理財產損益的決議 ：

2021年11月18日下午14:00在總公司六樓會議室，總公司領導班子成員召開例會。會議就公司核銷待處理財產損益事宜進行討論并形成決議。

我單位于2003年前成立了若干家非法人分公司，采取經營承包模式。在1991-2002年期間，云錦研究所所欠總公司借款為1,123,880.66元，因經營虧損，無力償還債務。自2003年云錦研究所改制，脫鉤獨立經營，根據2003年9月2日產業集團主持雙方協調會議的意見，為便于企業“三聯動”改制過程中的審計工作，經原南京市二輕局批準，我公司決定放棄債權。上述欠款記載在總公司的“待處理財產損益”科目。2020年已核銷云錦不良資產103,744.08元，剩余1,020,136.58元。按照2020年決算審計揭示問題要求，此項不良資產會造成公司虛增資產，近期要完成整改。我公司根據2021年實際經營情況，分兩年核銷完歷史遺留債務，當年申請核銷51萬元不良資產。此項工作由財務部負責完成資料整理及賬務處理并上報新工集團。

2.關于發行中期票據、公司債的決議:無

（二）重要人事任免

2021年5月7日，經集團黨委研究決定，任命劉鐘宇為公司黨委書記、總經理。原總經理、黨委書記沙保齊退休。

（三）重大產權變動 

1.重大改革改制。無

2.重大產權轉讓。無

3.重大不良資產處置、核銷。無

4.重大未決訴訟。無

（四）大額度資金運作

1.重大融資。無

2.質押及對外擔保。無

3.年度對外捐贈情況。無

七、年度財務預算和上年度財務預算執行情況 

（一）2021年財務預算執行情況

1.營業收入完成1679萬元，比預算1740萬元減少61萬元，完成預算的96.94%。還原新冠疫情影響因素，調整后營業收入完成1765萬元，完成預算的101.44%。

2.利潤總額完成73萬元，比預算186萬元減少113萬元，完成預算的39.25%。還原新冠疫情影響因素，調整后利潤總額完成205萬元，完成預算的110.22%。

（二）2020年財務預算編制情況

營業收入：1460萬元

利潤總額：130萬元

八、履行社會責任情況 

（一）經濟責任

全面完成全年預算目標，確保國有資產保值增值。

（二）安全責任

全年無安全事故發生，長效監管宣教，持續排查整改，杜絕隱患。

（三）創新責任

成立非遺保護中心，與公司所保護的六項非遺的傳承人簽訂合作協議，共同推進非遺產品開發與銷售、設計元素應用、傳承傳習活動、后續人才養等工作。

楊公井門店開展聯營試點，促進經營模式創新。

非遺非遺實物產品開發，非遺系列體驗課程包全面銷售。

開展直播帶貨籌備工作。

（四）環境責任 

公司物理環境無環保責任，人文環境健康向上。

（五）職工權益

公司無職工上訪、維權事件發生，職工認同感、歸屬感高。

（六）未來展望

“十四五”期間，南京工美將依托新工集團“十四五”戰略定位、產業布局及發展目標，基于高質量發展、具備國際化視野、擁有核心競爭力、符合市場化機制、傳承歷史責任、維護安全穩定的戰略定位；圍繞“3+3”產業體系中“樹品牌、謀升級、形成黃金珠寶產業新動能”的發展規劃；貼合“優強企業、活力新工”發展總體目標，堅持以黨建工作為引領、文化傳承與非遺保護為根脈、促生產擴經營為基礎、創新發展為突破、安全生產為保障、強化管理練內功的戰略思想，積極進取，奮力拼搏，設定“3345”的總體發展目標，力爭成為思想先進、業績優異、內涵豐富、體魄強健、多元發展的行業領軍企業。

九、生產經營情況 

（一）主要產品產、銷量 

2021年5月  銷售300件黨建紅船 9.6萬元

2021年6月  銷售2件雙面繡地坪 6.6萬元

2021年6月  玉器銷售           50萬元

2021年10月 玉器銷售           10萬元

2021年12月 630件紀念章銷售    15萬元

2021年12月 玉器銷售           80萬元

（二）重點工程進展情況：無